AUSTRAC разследва Tabcorp за пране на пари — акциите падат с 34% • Букмейкър Рейтинги

Мартин Георгиев

Австралийският финансов регулатор AUSTRAC започна enforcement разследване срещу Tabcorp Holdings за сериозни пропуски в системите срещу пране на пари. Акциите на ASX се сринаха кумулативно с 34,3% между 7 и 10 май.

Разследването срещу най-големия букмейкър в Австралия

AUSTRAC обяви началото на официално enforcement разследване срещу Tabcorp Holdings — водещият лицензиран букмейкър в Австралия. Регулаторът посочи „сериозни опасения“ относно способността на компанията да идентифицира, ограничава и управлява рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма. Първоначалният фокус е върху AML/CTF програмата на Tabcorp, нейното реално изпълнение и ефективността на системите за мониторинг на клиенти.

Това е вторият голям регулаторен удар по компанията. През 2017 г. Tabcorp плати глоба от 45 милиона австралийски долара за нарушения на AML/CTF Act — най-голямата гражданска санкция в корпоративната история на Австралия по онова време. Тогавашното решение на Федералния съд установи 108 нарушения за период над пет години.

Срив на акциите

Акциите на Tabcorp (ASX:TAH) приключиха при 0,755 австралийски долара — спад от 34,3% кумулативно за периода 7-10 май. В деня на обявяването бумажникът беше най-слабо представящата се компания в индекса ASX 200, с междудневен минимум при 0,82 австралийски долара и единичен спад от 28%. Капитализацията на компанията се сви с близо една трета за по-малко от четири дни.

Председателят на Tabcorp Брет Ченоует заяви, че компанията приема „много сериозно“ задълженията си по AML и CTF законодателството и остава ангажирана с пълно сътрудничество с регулатора. AUSTRAC уточни, че разследването е в начален етап — възможните изходи варират от никакво допълнително действие до сериозни enforcement заповеди и нови глоби.

Контекст за европейските пазари

Разследването попада в по-широка вълна от регулаторен натиск. Швеция въведе пълна забрана на депозити с кредитни карти от 1 май и подготвя real-time API за самоизключване от 1 август. Украйна обсъжда прехвърляне на правомощията върху хазарта към Министерството на финансите. Великобритания смени директора на UKGC в края на април, а немският GGL подготвя нов модел за надзор. Сигналът е ясен — AML и CTF системите вече са основен фокус на регулаторите. За операторите това означава, че технологичните инвестиции в compliance и мониторинг на клиенти стават също толкова важни, колкото и продуктовото развитие.